صرافی تترمارت : خرید تتر | فروش تتر

Q: چه چارچوب انطباقی را تترمارت دنبال میکند؟

ما از یک چارچوب انطباق چندلایه مطابق با توصیههای FATF و دستورالعملهای AML اتحادیه اروپا استفاده میکنیم که شامل KYC، KYB، KYCC، AML، CFT، غربالگری PEP، غربالگری تحریمها و رویکرد مبتنی بر ریسک است.

Q: چرا تأیید هویت و کسبوکار در تترمارت لازم است؟

فرآیندهای جامع KYC، KYB و KYCC برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، تضمین شفافیت و حفظ محیط معاملاتی امن الزامی هستند.

Q: تترمارت چگونه از پولشویی جلوگیری میکند؟

ما با استفاده از نظارت پیشرفته تراکنشها، امتیازدهی ریسک در زمان واقعی و اقدامات پیشگیرانه AML الگوهای مشکوک را شناسایی و از تأمین مالی غیرقانونی جلوگیری میکنیم.

Q: آیا تترمارت با مقررات تحریم و PEP مطابقت دارد؟

بله. ما غربالگری بلادرنگ لیستهای تحریم OFAC، اتحادیه اروپا و UNSC را انجام داده و نظارت ویژه بر افراد سیاسی (PEP) داریم.

Q: رویکرد مبتنی بر ریسک در تترمارت چیست؟

سطحبندی تأیید و نظارت بر اساس پروفایل ریسک کاربران، جغرافیا و رفتار تراکنشها شخصیسازی میشود تا نظارت متناسب فراهم گردد.

Q: آیا معامله در تترمارت برای شرکتهای نهادی بیخطر است؟

پروتکلهای ما که با استانداردها و بهترین شیوههای جهانی همسو هستند، محیطی امن، شفاف و قابلاعتماد برای همه مشتریان فراهم میکنند.

Question 1

تترمارت چیست؟

Accepted Answer

تترمارت یک صرافی رمزارز نسل بعدی با رویکرد ویژه B2B است که بر اصول پایداری و انطباق قانونی بنا شده.

Question 2

چه چارچوب انطباقی را تترمارت دنبال می‌کند؟

Accepted Answer

ما از یک چارچوب انطباق چندلایه مطابق با توصیه‌های FATF و دستورالعمل‌های AML اتحادیه اروپا استفاده می‌کنیم که شامل KYC، KYB، KYCC، AML، CFT، غربالگری PEP، غربالگری تحریم‌ها و رویکرد مبتنی بر ریسک است.

Question 3

چرا تأیید هویت و کسب‌وکار در تترمارت لازم است؟

Accepted Answer

فرآیندهای جامع KYC، KYB و KYCC برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، تضمین شفافیت و حفظ محیط معاملاتی امن الزامی هستند.

Question 4

تترمارت چگونه از پول‌شویی جلوگیری می‌کند؟

Accepted Answer

ما با استفاده از نظارت پیشرفته تراکنش‌ها، امتیازدهی ریسک در زمان واقعی و اقدامات پیشگیرانه AML الگوهای مشکوک را شناسایی و از تأمین مالی غیرقانونی جلوگیری می‌کنیم.

Question 5

آیا تترمارت با مقررات تحریم و PEP مطابقت دارد؟

Accepted Answer

بله. ما غربالگری بلادرنگ لیست‌های تحریم OFAC، اتحادیه اروپا و UNSC را انجام داده و نظارت ویژه بر افراد سیاسی (PEP) داریم.

Question 6

رویکرد مبتنی بر ریسک در تترمارت چیست؟

Accepted Answer

سطح‌بندی تأیید و نظارت بر اساس پروفایل ریسک کاربران، جغرافیا و رفتار تراکنش‌ها شخصی‌سازی می‌شود تا نظارت متناسب فراهم گردد.

Question 7

آیا معامله در تترمارت برای شرکت‌های نهادی بی‌خطر است؟

Accepted Answer

پروتکل‌های ما که با استانداردها و بهترین شیوه‌های جهانی همسو هستند، محیطی امن، شفاف و قابل‌اعتماد برای همه مشتریان فراهم می‌کنند.

سوالات متداول